Столичный Департамент экономических расследований изобличал деятельность мошенников, которые под видом Корпоративного фонда вели незаконную финансовую деятельность и привлекали граждан к участию в финансовой пирамиде.
«Согласно заключению Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка деятельность ТОО «Investment Consulting Agensy» и Корпоративного фонда «Otbasy men jastardy qoldau qory» является незаконной, соответствующего разрешения не имеется. В ходе досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия, в отношении организатора финансовой пирамиды избрана мера и пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время принимаются меры по возмещению причинённого ущерба пострадавшим», — рассказали в пресс-службе департамента.
Ущерб от действий злоумышленников составил более 300 млн. тенге.
Как отметили в ведомстве, иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат.