В департаменте агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области ведется расследование по факту создания финансовой пирамиды в Актау.
Под подозрением директор директор «World Business Consulting» .
Сообщается, что компания обеспечивала вознаграждение участникам за счет средств новых вкладчиков
Директора компании «World Business Consulting» задержали в Актау по факту создания и руководства финансовой пирамиды. Департамент агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области начал расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что «World Business Consulting» с 2018 по 2022 годы принимала взносы граждан, обещая взамен стабильное вознаграждение.
«В реальности же у компании отсутствовал стабильный доход от законной предпринимательской деятельности, а вознаграждение участников обеспечивалось за счет средств последующих вкладчиков», – уточнили в ведомстве.
По подозрению в совершении преступления задержан директор компании «World Business Consulting» Жемис Жугинбаева.
Пострадавших вкладчиков «World Business Consulting» просят обратиться в департамент АФМ по Мангистауской области по телефонам +7 7292 40 36 59 или 8-706-419-76-79.
Напомним, в 2021 году деятельность данной финпирамиды была пресечена агентством в Алматы. Организаторы финпирамиды предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний World trend Strategies, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco и другие.