В Казахстане завершилось расследование по факту организации и деятельности крупнейшей в Казахстане финансовой пирамиОтменады. Об этом было сказано на брифинге официальным представителем МВД Нурдильда Ораз. Следственно-оперативной группой МВД завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении руководителей крупнейшей за историю Независимости Казахстана финансовой пирамиды «КУЭСТРА УОРЛД», – сообщил Ораз. По его словам, в ходе расследования… Читать далее Крупнейшая финансовая пирамида в Казахстане: дело передано в суд
пирамида
Алматы: задержан еще один глава финансовой пирамиды
В Алматы, по делу о создании финансовой пирамиды задержан ее директор. Ранее сообщалось о задержании троих человек, по подозрению в соучастии. Речь идет о компании «Mudaraban Capital» за организацию финансовой пирамиды. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в Facebook. 40-летнего мужчину водворили в изолятор временного содержания ДП Алматы.… Читать далее Алматы: задержан еще один глава финансовой пирамиды
Черкассы: закрыта криптовалютная пирамида
В Черкассах сотрудники правоохранительных органов закрыли криптовалютную финансовую пирамиду. Сотрудники Национальной полиции Украины заявили о том, что закрыли криптовалютную финансовую пирамиду, ущерб от деятельности которой составил $9,1 млн ОПГ действовала под видом криптовалютной биржи, создатели который обещали инвесторам 7% прибыли ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, злоумышленники создали приложение, схожее с… Читать далее Черкассы: закрыта криптовалютная пирамида
Кокчетавец открыл финансовую пирамиду в WhatsApp
Кокчетавциы, погнавшись за легкими деньгами, попали на удочку мошенника, который приглашал их вступить в финансовую пирамиду. Организатор “правильной” идеи рассылал приглашения в Whatsapp-мессенджере, после чего предлагал потерпевшим вложить небольшую сумму денег и получить сверхприбыль. На столь заманчивое предложение откликнулось более 60 человек. Собрав с доверчивых граждан более 24 млн. тенге, администратор группы перестал… Читать далее Кокчетавец открыл финансовую пирамиду в WhatsApp
В Казахстане лопнула еще одна финансовая пирамида
Казахстанские полицейские расследуют дело, связанное с деятельностью финансовой пирамиды, от которой пострадало более 100 жителей Казахстана. Агентство РК по финансовому мониторингу пресекло деятельность ТОО МФО «Лидер Капитал 168» с признаками финансовой пирамиды, которое было создано менее года назад в Павлодарской области. За короткое время организаторы успели вовлечь более 100 доверчивых граждан с условием получения ежемесячного… Читать далее В Казахстане лопнула еще одна финансовая пирамида
Пять лет получила глава финансовой пирамиды
Женщина, обманувшая казахстанцев на 91 млн тенге, приговорена к лишению свободы сроком на пять лет. В правоохранительных органах сообщили, что в Кызылорде осуждена мошенница, обманувшая 152 человека. Сообщается, что безработная, ранее судимая 39-летняя злоумышленница, основала финансовую пирамиду в WhatsApp, и обманным путем получила 91 миллион 496 тысяч тенге. «Ее аферистическая деятельность началась с августа 2019… Читать далее Пять лет получила глава финансовой пирамиды