В Костанае раскрыта деятельность финансовой пирамиды, которая маскировалась под видом производственного кооператива. Вкладчики вносили от 30 до 480 тысяч тенге. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Кооператив организовал деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физических лиц на суммы от 30 до 480 тысяч тенге. Путём перераспределения активов происходило обогащение одних участников за… Читать далее Раскрыта деятельность финансовой пирамиды в РК
финансовая пирамида
Предъявлены обвинения в создании очередной финансово пирамиды
В департаменте агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области ведется расследование по факту создания финансовой пирамиды в Актау. Под подозрением директор директор «World Business Consulting» . Сообщается, что компания обеспечивала вознаграждение участникам за счет средств новых вкладчиков Директора компании «World Business Consulting» задержали в Актау по факту создания и руководства финансовой пирамиды. Департамент агентства по… Читать далее Предъявлены обвинения в создании очередной финансово пирамиды
Еще двух участников звездной пирамиды задержали в Казахстане
Задержаны еще два фигуранта финансовой пирамиды, для рекламы которой были привлечены казахстанские звезды,. Это гр. Ж., 1988 года рождения, учредитель компании и гр. Р., 1983 года рождения, занимавший должность председателя правления. Они оба задержаны в порядке ст. 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП города Алматы. Замначальника ДП города Алматы по следственной… Читать далее Еще двух участников звездной пирамиды задержали в Казахстане
Сотрудника финансовой пирамиды признали жертвой
В отношении бывшего полицейского вынесен приговор, согласно которому он осужден к семи годам лишения свободы. В Актобе оперуполномоченный городского отдела полиции с двумя приятелями несколько суток удерживали сотрудника микрофинансовой организации в загородном доме. Угрожали оружием, требовали отдать машину и деньги. В конце концов, узник пошел на эти условия. Общий его ущерб оценили в… Читать далее Сотрудника финансовой пирамиды признали жертвой
Нур-Султан: расследуется дело о создании финансовой пирамиды
В Нур-Султане действовала финансовая пирамида, участникам которой предлагали выплатить 100% вложенных денег в случае привлечения новых членов. В настоящее время столичным департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой. “В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что на территории города Нур-Султан действует ТОО «Best Road Investment»,… Читать далее Нур-Султан: расследуется дело о создании финансовой пирамиды
700 человек стали жертвами финансовой пирамиды
Около 700 казахстанцев из города Актау обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что стали жертвами финансовой пирамиды. В погоне за легкой наживой они продали последние квартиры, машины и все средства, на общую сумму около 3 млрд тенге, передали в финансовую компанию. Рассчитывали на сверхприбыль, но остались ни с чем. Контора закрыта. Теперь они требуют… Читать далее 700 человек стали жертвами финансовой пирамиды