Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) обращается к гражданам с важным сообщением: запрещен оборот необеспеченных цифровых активов на территории страны. Согласно пресс-релизу, АФМ обнаружило участие физических лиц в незаконных операциях с криптовалютой, включая приобретение, продажу, расчеты за товары и услуги, а также операции через P2P-платформы. Криптовалюта стала привлекательным инструментом для мошенничества, финансовых пирамид и отмывания… Читать далее Агентство по финансовому мониторингу Казахстана напомнила о запрете оборота цифровых активов в стране
Агентство по финансовому мониторингу
Алматинская область разоблачает банду фальшивомонетчиков: 15 000 тенге за 100-долларовую купюру
Инцидент в Алматинской области: Фальшивые 100-долларовые купюры продаются по 15 тысяч тенге В последних новостях из Алматинской области стало известно о задержании двух лиц, подозреваемых в распространении фальшивых 100-долларовых банкнот. По информации, предоставленной Агентством по финансовому мониторингу, эти поддельные купюры продавались по цене 15 тысяч тенге каждая. Оперативники провели задержание, когда подозреваемые снова пытались сбыть… Читать далее Алматинская область разоблачает банду фальшивомонетчиков: 15 000 тенге за 100-долларовую купюру
Организация World Business Consulting признана финансовой пирамидой
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекла незаконную деятельность компании World Business Consulting, которая признана финансовой пирамидой, так как ее участники получали доход от привлечения других членов. Сообщается, что территориальным департаментом АФМ по Алматы при координации городской прокуратуры начато досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой World Business Consulting. «Организаторы… Читать далее Организация World Business Consulting признана финансовой пирамидой
Из Черногории в Казахстан экстрадировали бухгалтера БК «Олимп»
Сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу экстрадировали из Черногории бывшего бухгалтера букмекерской конторы «Олимп» Елену Антонцеву, сообщается на сайте Генпрокуратуры. «Антонцеву подозревают в том, что она, работая бухгалтером в ТОО «Букмекерская контора Оlimp KZ», в составе организованной группы занималась незаконной деятельностью в сфере игорного бизнеса, причинив государству ущерб в особо крупном размере», –… Читать далее Из Черногории в Казахстан экстрадировали бухгалтера БК «Олимп»
В ЗКО похитили более полумиллиарда тенге, выделенные по программе «Нурлы жер»
В Западно-Казахстанской области выявили факт хищения более полумиллиарда тенге, выделенных по госпрограмме «Нурлы жер» на электроснабжение жилого района в Уральске. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ РК). «Агентство выявило хищение около 540 млн тенге бюджетных средств в Западно-Казахстанской области, выделенных по программе «Нурлы жер». Ведомством установлено, что эти средства предназначались для… Читать далее В ЗКО похитили более полумиллиарда тенге, выделенные по программе «Нурлы жер»
Приказ о создании нового агентства подписал Президент Казахстана
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании Агентства по финансовому мониторингу. Глава государства подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» и постановил образовать Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан, с передачей ему функций и полномочий Министерства финансов Республики Казахстан в… Читать далее Приказ о создании нового агентства подписал Президент Казахстана