С начала года в Астане пресечена деятельность 10 финансовых пирамид.
Злоумышленники часто используют структуру многоуровневого маркетинга. Люди привлекают новых участников и получают процент от их вложений. Реальных инвестиций нет — деньги просто передаются от новых вкладчиков к старым. Документов о приеме денег не выдают, суммы отображаются только в цифровом виде, договоры не составляются. Операции компании скрыты, и представители не могут объяснить, как и где увеличиваются доходы.
В качестве примера прокурор привел дело руководителя финансовой пирамиды «Eolus Kazakhstan». Она привлекала деньги под предлогом инвестиций в возобновляемую энергетику и была приговорена к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Также расследованы дела, где вкладчикам обещали прибыль от покупки товаров по низкой цене и продажи по завышенной. В Астане завершено 4 уголовных дела по таким схемам.
За создание финансовой пирамиды законом предусмотрено наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.