Агентство по финансовому мониторингу, Восточно-Казахстанская область: Застройщик, действовавший в Восточно-Казахстанской области, оказался под прицелом властей после того, как выяснилось, что он незаконно привлекал средства граждан на долевое строительство. Согласно данным расследования, руководство ТОО в период с 2021 по 2023 год привлекало граждан к участию в долевом строительстве, не имея необходимых разрешений на подобную деятельность. Они представляли долевое участие в компании как раннее бронирование квартир.
Согласно данным Агентства по финансовому мониторингу, это привело к незаконному завладению средствами граждан на сумму впечатляющих 606,5 миллионов тенге. На данный момент договоры о предварительном бронировании квартир были аннулированы сторонами путем заключения дополнительных соглашений, и строительство не продолжается. Судебным решением лицензия на выполнение строительно-монтажных работ данного ТОО была приостановлена.
Руководителя данной организации было помещено под стражу, а расследование продолжается, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Следите за нашими новостями о финансовом мониторинге для получения актуальной информации по этому вопросу.