Стало известно, что бывших топ-менеджеров АО «Tengri Bank» подозревают в хищениях денежных средств банка на общую сумму свыше 5,4 млрд тенге, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу.
Межведомственная следственно-оперативная группа под руководством cлужбы экономических расследований комитета проводит досудебное расследование по статье 189, часть 2, пункт 2, Уголовного кодекса («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в особо крупном размере»).
Ранее в КФМ подтвердили информацию о задержании топ-менеджеров Tengri Bank. 9 ноября 2020 года следственный суд Алматы санкционировал меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев в отношении:
- бывшего заместителя председателя правления банка Бахтияра Ильясова;
- бывшего заместителя директора алматинского филиала банка Асета Жадыкова;
- руководителя одной из подконтрольных им компании Назгуль Жилкибаевой (подозревается в том, что по поддельным документам получила заведомо безвозвратный кредит в размере 3 млн долларов).
Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается, отметили в комитете.