В Астане вынесен обвинительный приговор организаторам и участникам финансовой пирамиды Questra World и AGAM.
В пресс-службе столичного суда сообщили, что приговор был вынесен 30 сентября 2022 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны.
Органом уголовного расследования гражданка России К. обвинялась в создании транснациональной организованной группы, в руководстве ею (часть 1 статьи 264 УК РК), а также в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды (часть 3 статьи 217 УК РК).
Казахстанцы С., П., Б. обвинялись в участии в транснациональной организованной группе и создании финпирамиды.
В свою очередь граждане К-В (Испания), К. (Россия), из-за рубежа в составе транснациональной преступной группы создали финпирамиду Questra World и AGAM и ее структурные подразделения в нашей республике. С марта 2016 по июнь 2017 года они вовлекли к участию в финпирамиде казахстанцев С., П., Б. и других.
«В результате активных действий со стороны организаторов и руководителей транснациональной организованной группы и ее участников в лице казахстанцев С., П., Б. и других лиц структурные подразделения финансовой пирамиды широко распространились в городах Астане, Алматы, Шымкенте, а также во всех областях страны.
В результате незаконной деятельности финансовой пирамиды участниками транснациональной организованной группы привлечены в общей сложности более 828 казахстанцев, которые в свою очередь, доверившись вышеуказанным лицам и другим активным агентам, находясь в заблуждении, вложили свои личные денежные средства в мнимые инвестиционные проекты компании на общую сумму 1 млрд 153 млн тенге», – рассказали в суде.
По итогам судебного следствия К., С., П., Б. признаны виновными по выдвинутым им обвинениям. Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела.
Суд назначил К. 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, являющегося средством совершения преступления. С. получил 8 лет колонии. П. и Б. суд назначил наказания ниже низшего предела (по 5 лет лишения свободы) с учетом признания вины П. и возраста П. и Б., а также состояния здоровья Б.
Все подсудимые лишены на 7 лет права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях.
Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.
Приговор не вступил в законную силу.