Карагандинское предприятие получило доход более 1,1 миллиарда тенге от совершения незаконной сделки с предпринимателями из Китая по продаже крупной партии железной руды.Ее руководителям грозит штраф в размере до 14,5 миллиона тенге либо лишение свободы на срок до 5 лет
Карагандинское предприятие незаконно реализовало в Китай 128 тонн железной руды, передает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
В январе 2021 года в Карагандинской области пресечен факт добычи железной руды на территории региона без соответствующих разрешительных документов.
«В период 2016-2017 годов одно из коммерческих предприятий области добыло и реализовало в КНР через аффилированную компанию свыше 128 тонн железной руды. При этом извлечен доход на сумму более 1,1 миллиарда тенге», – говорится в сообщении.
АФМ по данному факту начато досудебное расследование по части 2, статьи 214 Уголовного кодекса РК (незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность).
Санкция части 2 статьи 214 УК РК предусматривает выплату штрафа в размере до 14 585 000 тенге (до 5 000 месячных расчетных показателей) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.