По информации городского суда №2, начался судебный процесс в отношении Анатолия Балушкина и генерального директора компании «Азия Авто» Ерика Сагымбаева. В связи с тем, что подсудимые не находятся в Казахстане, судебный процесс проходит заочно.
Анатолий Балушкин обвиняется по статье 190 часть 4 пункт 2 (мошенничество в особо крупном размере), статье 218 часть 3 пункт 3 (легализация денег или другого имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса РК. Ерик Сагымбаев привлекается к суду по статье 190 часть 4 пункт 2 и статье 245 часть 3 (уклонение от уплаты налогов) УК РК.
Адвокаты подали ходатайство о том, чтобы передать дело в уполномоченные органы России, поскольку обвиняемые являются гражданами этой страны. Сторона потерпевших и прокурор просят суд не удовлетворять это ходатайство.
Напомним, Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК в 2020 году сообщило, что АО «Азия Авто – Бипэк Авто», несмотря на выделенные в течение ряда лет государством значительные средства, не выполнило в надлежащем порядке взятые на себя обязательства.
После этого была выдана санкция на меру пресечения в виде ареста, согласно статье 190 часть 4 Уголовного кодекса РК, в отношении основного акционера и председателя АО А.М.Балушкина.
Напомним, что Анатолий Балушкин являлся контролирующим акционером АО «Азия Авто» и АО «БИПЭК Авто Казахстан». Он находится за границей и был объявлен в международный розыск.
5 декабря 2022 года сообщалось о задержании одного из руководителей группы компаний «Азия Авто – Бипэк Авто», которого разыскивали за мошенничество в особо крупном размере.
9 февраля 2023 года экс-руководителя «Азия Авто – Бипэк Авто» Анатолия Балушкина вызвали на следственные действия.