В Костанае началось уголовное дело в отношении 35-летнего гражданина России, обвиняемого в незаконной торговле криптовалютой. По версии обвинения, он создал сайт kzobmen.com, на котором без лицензии и регистрации в Международном финансовом центре «Астана» проводил операции по покупке и продаже криптовалюты. Это стало первым подобным делом в Костанае, как сообщает Tengrinews.kz, ссылаясь на «Нашу газету».
Обвинительное заключение прокурора Марата Бейсембаева подчеркнуло, что подсудимый извлек значительный доход из своих преступных действий, достигая суммы в 3 миллиарда 934 миллиона 927 тысяч тенге и более двух тысяч долларов.
Подсудимый, являющийся гражданином России, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Казахстане и получил вид на жительство. Однако он не признал свою вину.
Суд вызывал свидетелей для допроса, в основном, проводя онлайн-прослушивание экспертов и специалистов из других городов. Один из допрошенных, директор официальной криптобиржи, поделился деталями. Он рассказал, что их компания подала заявку в МФЦА в 2021 году, получила лицензию и зарегистрировала криптобиржу. Это стало возможным после года ожидания и платы налогов. Теперь в Казахстане существует всего 8 официальных криптобирж, предоставляющих услуги по продаже криптовалюты.
Суд продолжает разбирательство по этому делу, и судебная система Костаная впервые сталкивается с такими аспектами законодательства, связанными с криптовалютами.