В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о подробностях из материалов дела, возбужденного по факту рейдерского захвата компаний.
По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 18 млрд тенге.
Как отметили в ведомстве, 14 июля в отношении граждан Бабаева Рауана, Танашева Тимура, Абижанова Дастана и Алтыбасарова Ансара судом санкционирована мера пресечения – содержание под стражей. Коспаев, Шалин и Имашев объявлены в международный розыск.
С санкции суда арестованы обнаруженные денежные средства вышеуказанных граждан на сумму почти 9 млн долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц. Изъято 19 автомобилей премиум-класса.
Преcc-служба АФМ РК
Досудебное расследование, по данным агентства, продолжается.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Кроме того, как сказано в публикации, в АФМ продолжают поступать заявления граждан о рейдерских захватах указанной группы лиц.
В середине июля стало известно, что в Алматы работала рейдерская группа по захвату известных бизнес-структур.
Злоумышленники применяли насилие, угрожали и шантажировали известных в стране предпринимателей, чтобы завладеть их собственностью.
Неделей ранее, 24 августа, в суде Алматы уточнили, что подозреваемым в рейдерских захватах бизнеса продлили арест.