В суд направлено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, которые за три года своей преступной деятельности обналичили около 2 миллиардов тенге. Их действиями государству причинен ущерб на сумму около 200 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов.
В пресс-службе Агентства финансового мониторинга РК сообщили: “ОПГ из 6 участников действовала в Темиртау с целью пособничества недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов через выписку фиктивных бухгалтерских документов.
Для этих целей в противоправную схему были задействованы 8 подконтрольных ОПГ фиктивных фирм
Задержаны организатор группы и один из соучастников”.
В ближайшее время дело рассмотрят в суде.