В Нур-Султане в ходе проведения финансового мониторинга одного из предприятий, выявлено нарушение законодательства руководителем и другими лицами посредством выписки фиктивных счетов-фактур в период 2018-2020гг.
«Сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Нур-Султан Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу изобличен руководитель столичного предприятия, а также другие лица, которые в период 2018-2020 гг. выписывали счета-фактуры без фактического выполнения работ. Государству причинен ущерб в размере более 173 млн тенге», — сказано в сообщении ведомства.
Досудебное расследование проводится по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного по ст.216 ч.3 УК (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров).
«Фактически предприятия использовались в преступной деятельности, путем выписывания бестоварных счет-фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов, для незаконного увеличения ими затратной части, в целях уклонения от уплаты налогов», — сообщили в ведомстве.
«Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат», — пояснили в Департаменте экономических расследований.