В Нур-Султане действовала финансовая пирамида, участникам которой предлагали выплатить 100% вложенных денег в случае привлечения новых членов.
В настоящее время столичным департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
“В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что на территории города Нур-Султан действует ТОО «Best Road Investment», которое привлекает средства вкладчиков и обещает возвратность 100% суммы вклада при привлечении не менее трех новых вкладчиков”, — пресс-служба АФМ РК.
В агентстве отметили, что в настоящее время устанавливаются потерпевшие лица и сумма причиненного ущерба.
Иные сведения в соответствии со ст. 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.
В ведомстве обратились к казахстанцам:
Если вы или ваши близкие оказались вкладчиками ТОО «Best Road Investment», просим обратиться по телефону доверия ДЭР по Нур-Султану +7 7172 31 61 45.