В отношении бывших топ-менеджеров АО «TengriBank» возбуждено уголовное дело, продолжается следствие. Их подозревают в хищении более чем 5,4 млрд тенге. Межведомственной следственно-оперативной группой под руководством Службы экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов проводится досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса (присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в особо крупном… Читать далее 5,4 млрд тенге было похищено из TengriBank
Служба экономических расследований
В Казахстане возбуждено рекордное количество уголовных дел по созданию организованных преступных группировок
Правоохранительными органами страны сообщается, что возбуждены 47 уголовных дел по фактам создания и участия в организованной преступной группе — это рекордный показатель за последние пять лет. В рамках реализации поручения главы государства по переориентации деятельности Службы экономических расследований организован комплекс оперативно-профилактических мероприятий. Совместно с органами прокуратуры и национальной безопасности уже реализуется ОПМ «STOP-ОБНАЛ», направленный на… Читать далее В Казахстане возбуждено рекордное количество уголовных дел по созданию организованных преступных группировок
Нелегальный оборот денег в Казахстане составил более 2 трлн тенге
Свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег были установлены Службой экономических расследований. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов. «Всего оперативниками было выявлено свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге. По всем уже возбуждены уголовные дела,… Читать далее Нелегальный оборот денег в Казахстане составил более 2 трлн тенге