Росфинмониторинг включил украинского бизнесмена Евгения Черняка, основателя международного алкогольного холдинга Global Spirits и ликероводочного завода «Хортица», в список террористов и экстремистов. Эту информацию опубликовал Росфинмониторинг на своем официальном сайте. Ранее Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против холдинга «Global Spirits» и объявил в розыск Евгения Черняка как его бенефициара. Согласно следствию, Черняк и «другие… Читать далее Евгений Черняк, основатель Global Spirits, внесен в список террористов Росфинмониторинга
Росфинмониторинг
Росфинмониторинг установят лимит на переводы физических лиц
Росфинмониторинг предлагает установить лимит на переводы физических лиц в размере 100 тыс. рублей при упрощенной идентификации без открытия банковского счета. Проект закона уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов и вносит изменения в законы, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. Согласно действующему законодательству, переводы физических лиц без открытия банковского счета… Читать далее Росфинмониторинг установят лимит на переводы физических лиц