Согласно данным, полученным из открытых источников, с января по апрель в Казахстане зарегистрировали 27 фактов отмывания преступно добытого имущества, в том числе денег. В первые четыре месяца прошлого года таких преступлений зафиксировали всего 12,. Указанные факты в этом году регистрировались в 13 регионах, в прошлом году – в девяти. Антилидерами по количеству… Читать далее Отмывание денег в Казахстане увеличилось в два раза
отмывание
США: Роман Стерлингов обвиняется в отмывании биткоинов
В США арестован Роман Стерлингов (гражданин России и подданный Швеции ), его обвиняют в отмывании средств, полученных преступным путем, в случае если вина его будет доказана ему грозит тюремное заключение и штраф. Материалы, поступили в базу суда столичного округа Колумбия. Согласно обвинительному заключению, Стерлингову инкриминируется отмывание средств, полученных незаконным путем, осуществление денежных переводов без надлежащей… Читать далее США: Роман Стерлингов обвиняется в отмывании биткоинов