Актауский городской суд вынес приговор организатору притона и бывшему полицейскому, который покровительствовал этому заведению. На скамье подсудимых находилась также женщина, организовавшая притон. Ни она, ни бывший полицейский свою вину не признали. Следствие установило, что подсудимая организовала притоны для занятия проституцией и сводничеством. Чтобы уйти от ответственности, она дала взятку участковому инспектору в размере 15 тысяч… Читать далее Приговор экс-полицейскому за покровительство работе борделя во время режима ЧС вынесли в Актау
отмывание денег
Отправить в тюрьму за неявку в суд могут бывшего президента ЮАР
Бывшему президенту Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкобу Зуме грозит тюремное заключение за неявку для дачи показаний по делу о коррупции во время его пребывания у власти. В ходе расследования 78-летний Джейкоб Зума должен был предоставить доказательства верховному суду ЮАР, однако он не явился на допрос, вызвав возмущение комиссии по расследованию. По словам заместителя главного судьи Реймонда… Читать далее Отправить в тюрьму за неявку в суд могут бывшего президента ЮАР
В Италии начат судебный процесс над самым влиятельным мафиозным кланом
В Италии начался беспрецедентный по масштабам судебный процесс над членами самой влиятельной в стране мафиозной группировки «Ндрангета». В процессе принимают участие 355 ответчиков, 400 адвокатов и более 900 свидетелей. Как ожидается, суд продлится по меньшей мере два года и будет проходить в специально оборудованном комплексе в городе Ламеция-Терме в Калабрии. Среди обвиняемых босс группировки «Ндрангета»… Читать далее В Италии начат судебный процесс над самым влиятельным мафиозным кланом
В санкционный список США попал подозреваемый в коррупции экс-зампредседателя таможенной службы Кыргызстана
Бывший заместитель главы Государственной таможенной службы КР Райымбек Матраимов попал в персональный санкционный список Министерства финансов США. Санкции введены на основании закона Магнитского, который направлен против лиц, виновных в коррупции и серьёзном нарушении прав человека. В документе Минфина США говорится, что Райымбек Матраимов обвиняется в участии в таможенной схеме с отмыванием не менее 700 млн… Читать далее В санкционный список США попал подозреваемый в коррупции экс-зампредседателя таможенной службы Кыргызстана
Хищения в Bank RBK: Жомарт Ертаев приговорен к 11 годам лишения свободы
Сегодня в Алматы судья Алмалинского районного суда Роман Селицкий огласил приговор по делу о хищении 143,3 млрд тенге в Bank RBK. Судья потребовал слушать оглашение приговора стоя. Не все участники, которые подключились к процессу через приложение Zoom, встали при появлении судьи на экране. Основного фигуранта дела – банкира Жомарта Ертаева – судья признал виновным в… Читать далее Хищения в Bank RBK: Жомарт Ертаев приговорен к 11 годам лишения свободы
Казахстан занял 73 место в рейтинге по индексу противодействия отмыванию денег
В Казахстане отмечено улучшение качества борьбы с отмыванием денег. Об этом стало известно из доклада Бразильского института, в котором РК заняла 73 место среди стран, которые борются с нелегальными финансовыми операциями. Базельский институт государственного управления опубликовал ежегодный отчет индекса противодействию отмыванию денег. Казахстана улучшил свои позиции и расположился на 73 месте. Всего в индексе эксперты… Читать далее Казахстан занял 73 место в рейтинге по индексу противодействия отмыванию денег