Столичный суд назначил дату главного судебного разбирательства в отношении Кайрата Сатыбалды по обвинению в отмывании денег. Согласно сообщению пресс-службы суда, судебное заседание запланировано на 1 апреля и пройдет в открытом формате. Уголовное дело было направлено в межрайонный суд по уголовным делам в Астане. Сатыбалды обвиняется в легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем. По данным Антикора,… Читать далее Назначена дата суда над Кайратом Сатыбалды по обвинению в отмывании денег
отмывание денег
Игорь Коломойский отказался от залога в 509 млн грн: адвокаты готовят апелляцию
Весь день в субботу, 2 сентября, украинские СМИ следили за неожиданным арестом бизнесмена Игоря Коломойского. Судом была назначена мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в рекордных 509 миллионов гривен. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме по просьбе самого Коломойского. После заседания он обратился к журналистам, выразив недоумение относительно… Читать далее Игорь Коломойский отказался от залога в 509 млн грн: адвокаты готовят апелляцию
Бороться с отмыванием денег в РК будет искусственный интеллект
В рамках 38-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, в Казахстане всплыла идея использования искусственного интеллекта (ИИ) в борьбе с отмыванием денег. Глава Агентства финансового мониторинга (АФМ) Жанат Элиманов выразил желание перенять опыт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), известных своими инновационными IT-технологиями, основанными на ИИ. Жанат Элиманов встретился с генеральным директором… Читать далее Бороться с отмыванием денег в РК будет искусственный интеллект
Росфинмониторинг установят лимит на переводы физических лиц
Росфинмониторинг предлагает установить лимит на переводы физических лиц в размере 100 тыс. рублей при упрощенной идентификации без открытия банковского счета. Проект закона уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов и вносит изменения в законы, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. Согласно действующему законодательству, переводы физических лиц без открытия банковского счета… Читать далее Росфинмониторинг установят лимит на переводы физических лиц
Подписан закон о наказании за финансирование терроризма
Президент Казахстана К.К. Токаев подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за отмывание денег и финансирование терроризма. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который ужесточает ответственность за отмывание денег и финансирование терроризма. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который вносит изменения в Уголовный кодекс Казахстана и некоторые другие правовые акты. Поправки касаются ответственности за легализацию доходов, полученных преступным… Читать далее Подписан закон о наказании за финансирование терроризма
Зеленский опроверг информацию из «Досье Пандоры»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ни он сам, ни члены его команды не занимались отмыванием денег. Об этом он заявил комментируя информацию о нем в «Досье Пандоры». По словам президента, во времена президента того времени Виктора Януковича «налоговая ходила к «Кварталу 95» «если не каждый день, то еженедельно», «для таких вещей было… Читать далее Зеленский опроверг информацию из «Досье Пандоры»