обналичка

Сотрудники финансовой полиции пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая занималась обналичиванием денег. Служба экономических расследований раскрыла схему незаконного обналичивания денег. «Путем анализа установлено свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег. Для этого ими создано свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге», — сообщил на брифинге председатель Комитета по… Читать далее 2 трлн тенге составил оборот группы обнальных компаний