В суд направлено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, которые за три года своей преступной деятельности обналичили около 2 миллиардов тенге. Их действиями государству причинен ущерб на сумму около 200 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов. В пресс-службе Агентства финансового мониторинга РК сообщили: “ОПГ из 6 участников действовала в Темиртау с целью пособничества… Читать далее Обнальщики из Темиртау предстанут перед судом
обнал
В Кызылординской области задержана ОПГ, выписывающая фиктивные счета
В Кызылординской области сотрудники правоохранительных органов задержали членов преступной группировки, которая занималась обналичивание денег. «Департаментом экономических расследований по Кызылординской области комитета по финансовому мониторингу в рамках оперативно-розыскных мероприятий «Стоп обнал», пресечена деятельность организованной преступной группы, которая длительное время занималась выпиской счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров», — говорится в сообщении во… Читать далее В Кызылординской области задержана ОПГ, выписывающая фиктивные счета
2 трлн тенге составил оборот группы обнальных компаний
Сотрудники финансовой полиции пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая занималась обналичиванием денег. Служба экономических расследований раскрыла схему незаконного обналичивания денег. «Путем анализа установлено свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег. Для этого ими создано свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге», — сообщил на брифинге председатель Комитета по… Читать далее 2 трлн тенге составил оборот группы обнальных компаний