В Нур-Султане незаконно добывала криптовалюту майнинговая ферма, базировавшаяся на территории промзоны столицы. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу. “В ходе осмотра установлено три морских контейнера, в которых обнаружены четыре вида цифрового оборудования для майнинга (ANTMINER E3, WHATSMINER M20S, ANTMINER T17, ANTMINER L3+) в количестве 1170 единиц. В денежном выражении предварительный размер добытой… Читать далее Раскрыта незаконная деятельность майнинговой фермы
незаконно
Более 311 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана
Пресс-служба комитета национальной безопасности Казахстана сообщила о пресечении незаконного вывоза из Казахстана крупной суммы. «В период с 24 по 31 января территориальными подразделениями пограничной службы предотвращены попытки незаконного вывоза денежных средств за границу. Пограничниками выявлено 24 факта (в городах Нур-Султан, Алматы, Актау, Туркестан, Оскемен) вывоза денег в иностранной валюте без декларирования на сумму Т311 526… Читать далее Более 311 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана
Шымкентского фермера обвинили в незаконном получении 400 млн тенге
Шымкентский фермер подозревается в незаконном получении государственных субсидий в сумме 400 млн тенге. С 2020 по 2021 годы он заключал мнимые сделки с сельхозпредприятиями на покупку крупного рогатого скота племенных пород. В Шымкенте фермера подозревают в незаконном получении государственных субсидий в размере 400 млн тенге, сообщает департамент экономических расследований города. Следствие установило, что… Читать далее Шымкентского фермера обвинили в незаконном получении 400 млн тенге
В ВКО похищено 140 млн тенге субсидий
В Восточно-Казахстанской области выявили факты незаконного хищения субсидий. В отношении ряда руководителей аффилированных предприятий начато досудебное расследование по факту незаконного получения субсидий территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области. В ходе расследования выяснилось, что один из руководителей ТОО в период с 2019 по 2020 год при подаче заявок на получение субсидий в рамках… Читать далее В ВКО похищено 140 млн тенге субсидий
26 млн кредитов получили мошенники на данные из соцсетей
Мошенники незаконно оформили кредиты на 210 человек, общая сумма займа составила 26 млн тенге. Примечательно, что все данные были взяты злоумышленниками из социальных сетей. Жители столицы оформили онлайн-кредиты на 210 человек. Персональные данные граждан подозреваемые находили в социальных сетях. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области раскрыли схему обмана граждан двумя жителями столицы,… Читать далее 26 млн кредитов получили мошенники на данные из соцсетей
В Алматы вынесли приговор руководителям букмекерской конторы
В ходе оперативно-следственных действий в отношении руководства букмекерской фирмы Finbet были собраны доказательства организации ими незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана. Суд счел обвинения обоснованными и вынес приговор. Об этом сообщил департамент экономических расследований по городу Алматы Агентства РК. Сумма дохода от незаконной деятельности превысила 300 млн тенге. Ставки на азартные игры осуществлялись в 43… Читать далее В Алматы вынесли приговор руководителям букмекерской конторы