Столичный Департамент экономических расследований изобличал деятельность мошенников, которые под видом Корпоративного фонда вели незаконную финансовую деятельность и привлекали граждан к участию в финансовой пирамиде. «Согласно заключению Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка деятельность ТОО «Investment Consulting Agensy» и Корпоративного фонда «Otbasy men jastardy qoldau qory» является незаконной, соответствующего разрешения не имеется. В… Читать далее В Нур-Султане выявлена очередная финансовая пирамида
мошенники
Осторожно! Новая схема работы мошенников в Казахстане
Сотрудники Министерства внутренних дел предупреждают о новой схеме мошенничества под предлогом якобы «доставки» товаров с казахстанских сайтов и торговых площадок в сети интернет. Итак, после размещения объявления о продаже товара на связь выходят мошенники под видом покупателя, при этом используют номера-однодневки, а затем отключают их. В ходе переписки мошенники поясняют, что находятся в другом городе и… Читать далее Осторожно! Новая схема работы мошенников в Казахстане
Рынок жилья в Казахстане: какие криминальные схемы используют мошенники
Следователь по особо важным делам следственного департамента Агентства РК по финансовому мониторингу Орын Турлыбаев назвал криминальные схемы, которые используют мошенники, для якобы содействия гражданам в приобретении жилья. «Анализ правоприменительной практики мониторинга социальной сети показывает, что в настоящее время используются различные криминальные схемы, которые якобы содействуют в приобретении жилья», — сказал Орын Турлыбаев, выступая на онлайн-конференции… Читать далее Рынок жилья в Казахстане: какие криминальные схемы используют мошенники
Совместное обращение к казахстанцам опубликовало 11 банков страны
11 банков опубликовали совместное обращение к гражданам — это Kaspi.kz, ДБ АО «Сбербанк», Halyk Bank, Нурбанк, Банк ВТБ (Казахстан), ForteBank, Jýsan Bank, AltynBank, Банк Хоум Кредит, Евразийский банк, АО ДБ «Альфа-Банк Казахстан». Уважаемые клиенты! Вновь участились атаки мошенников на клиентов банков. Вот лишь несколько распространенных схем. Мошенники: Звонят и представляются сотрудниками банков. Они сообщают о… Читать далее Совместное обращение к казахстанцам опубликовало 11 банков страны
Деньги на поиски пропавшего мальчика в Байконуре собирают мошенники
Средства на все поисково-спасательные мероприятия, проводимые Департаментом по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области, предусмотрены государством. Поэтому просим вас не доверять ложной информации мошенников, а также не поддаваться непроверенной информации, — сообщили в ДЧС региона. В Байконуре 20 февраля пропали двое детей — семи и восьми лет. Второклассники в тот же день около 10:30 вышли из спорткомплекса… Читать далее Деньги на поиски пропавшего мальчика в Байконуре собирают мошенники
На учителя из Шымкента неизвестные оформили 4 кредита
Учитель из Шымкента обратился на редакционный номер WhatsАpp с жалобой, что 18 января неизвестные люди оформили четыре кредита в микрофинансовой организации Костаная, а обналичили средства в Алматы. «Я ни разу в жизни не был в этих городах. Я планировал сделать рефинансирование, поехал в ЦОН Шымкента и через первое кредитное бюро обнаружил четыре займа на общую… Читать далее На учителя из Шымкента неизвестные оформили 4 кредита