Украинские журналисты провели расследование в результате которого заявили о том, что российские олигархи имеют “дачи” на Лазурном берегу во Франции. Отмечается, что часть из них из-за санкций сейчас стоят пустые. Украинские издания опубликовали расследование журналистов об имениях российской элиты на Лазурном берегу. Детали: Журналисты УП нашли имения российской элиты на «лазурке» – в городах Сен-Тропе,… Читать далее Расследование журналистов: дачный кооператив российских олигархов на Лазурном
кооператив
Раскрыта деятельность финансовой пирамиды в РК
В Костанае раскрыта деятельность финансовой пирамиды, которая маскировалась под видом производственного кооператива. Вкладчики вносили от 30 до 480 тысяч тенге. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Кооператив организовал деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физических лиц на суммы от 30 до 480 тысяч тенге. Путём перераспределения активов происходило обогащение одних участников за… Читать далее Раскрыта деятельность финансовой пирамиды в РК
Под видом жилищного кооператива маскировалась финансовая пирамида
В Казахстане под видом жилищного кооператива скрывалась финансовая пирамида, обираышая граждан республики. Преступная деятельность развернулась в Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ). «Территориальным департаментом агентства по Северо-Казахстанской области расследуется уголовное дело по факту организации деятельности финансовой пирамиды. Организация под видом жилищного кооператива осуществляла финансовую деятельность на территории РК, в том числе СКО… Читать далее Под видом жилищного кооператива маскировалась финансовая пирамида
Рынок жилья в Казахстане: какие криминальные схемы используют мошенники
Следователь по особо важным делам следственного департамента Агентства РК по финансовому мониторингу Орын Турлыбаев назвал криминальные схемы, которые используют мошенники, для якобы содействия гражданам в приобретении жилья. «Анализ правоприменительной практики мониторинга социальной сети показывает, что в настоящее время используются различные криминальные схемы, которые якобы содействуют в приобретении жилья», — сказал Орын Турлыбаев, выступая на онлайн-конференции… Читать далее Рынок жилья в Казахстане: какие криминальные схемы используют мошенники