Стало известно, что бывших топ-менеджеров АО «Tengri Bank» подозревают в хищениях денежных средств банка на общую сумму свыше 5,4 млрд тенге, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу. Межведомственная следственно-оперативная группа под руководством cлужбы экономических расследований комитета проводит досудебное расследование по статье 189, часть 2, пункт 2, Уголовного кодекса («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в… Читать далее В хищении 5,4 млрд тенге подозревают задержанных бывших топ-менеджеров Tengri Bank
Комитет по финансовому мониторингу
Задержан экс-заместитель председателя правления Tengri Bank
Стало известно, что экс-заместитель председателя правления Tengri Bank Бахтияр Ильясов задержан. Также подтверждена информация о задержании бывшего заместителя директора алматинского филиала АО «TengriBank» Асета Жадыкова. Бывший заместитель председателя правления Tengri Bank Бахтияр Ильясов задержан. Информацию подтвердили в комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Также сообщается о задержании бывшего заместителя директора алматинского филиала АО «TengriBank»… Читать далее Задержан экс-заместитель председателя правления Tengri Bank
В международный розыск объявили руководителя Karachaganak Support Service
Стало известно, что Барлыка Мендыгазиева подозревают в уклонении от налогов, а также создании и руководстве организованной преступной группы. Руководителя Karachaganak Support Service Барлыка Мендыгазиева объявили в международный розыск, сообщили в Комитете по финансовому мониторингу. «Департаментом экономических расследований по Атырауской области расследуется уголовное дело в отношении бизнес-менеджера ТОО Karachaganak Support Service Барлыка Мендыгазиева (фактически руководитель) по… Читать далее В международный розыск объявили руководителя Karachaganak Support Service