В Кокчетаве вынесен приговор двум жительницам города, создавшим финансовую пирамиду в мессенджере WhatsApp. Они обогатились на 30 млн тенге. Вкладчиками стали 80 человек. На пять лет осудили двух жительниц Кокшетау, организовавших финансовую пирамиду через WhatsApp, сообщает прокуратура города. Потерпевшими по делу признаны 80 человек. Они вкладывали от 50 тысяч до 1 млн тенге. Общая сумма… Читать далее Кокшетау: за создание финпирамиды осуждены две женщины
финпирамида
Участникам и организаторам финпирамиды вынесли приговор
В Астане вынесен обвинительный приговор организаторам и участникам финансовой пирамиды Questra World и AGAM. В пресс-службе столичного суда сообщили, что приговор был вынесен 30 сентября 2022 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны. Органом уголовного расследования гражданка России К. обвинялась в создании транснациональной организованной группы, в руководстве ею (часть 1 статьи 264 УК РК),… Читать далее Участникам и организаторам финпирамиды вынесли приговор
Кандасы организовали финпирамиду в Казахстане
Уроженцы КНР, прибывшие в Казахстан, задержаны правоохранительными органами по подозрению в организации финансовой пирамиды. Сообщается, что двое из них имели статус кандасы. Двое других – вид на жительство в Казахстане. Дома у подозреваемых обнаружили 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефона, SIM-карты и ноутбуки. «Основная фигура – гражданка 1996 года рождения, водворена в… Читать далее Кандасы организовали финпирамиду в Казахстане
Инвестдоход обещала финпирамида Казахстанцам через WhatsApp и Telegram
Финпирамида обещала казахстанцам инвестдоход через WhatsApp и Telegram Инвестдоход от аренды майнингового оборудования обещали казахстанцам через WhatsApp и Telegram Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование по признакам организации финансовой пирамиды. Установлено, что посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram организована финансовая пирамида BINCLOUD с привлечением денежных средств граждан. Пресс-служба АФМ… Читать далее Инвестдоход обещала финпирамида Казахстанцам через WhatsApp и Telegram