Суд в Алматинской области вынес приговор супругам, обвиняемым в создании финансовой пирамиды под названием «ПК Елимай-2019». Согласно сообщению Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), супруги привлекли деньги более чем 3 тысяч вкладчиков, представляя свою деятельность как предоставление беспроцентных займов с 2019 по 2021 год. В результате незаконных операций, проведенных этой супружеской парой, общий ущерб для вкладчиков… Читать далее Супруги осуждены на 6 и 10 лет за создание финпирамиды в Алматинской области
финпирамида
Арестовано имущество директора финпирамиды
Арестовано имущество, принадлежащее директору финансовой пирамиды Q-net. Общая стоимость его составляет 28 млн тенге. Департамент АФМ по Алматы сообщил о завершении досудебного расследования по факту организации финансовой пирамиды Q-net, произведенной в отношении пяти подозреваемых руководителей. Как сообщили в пресс-службе АФМ 16 августа, в ходе расследования Отмечается, что эти люди в период с ноября 2018-го по… Читать далее Арестовано имущество директора финпирамиды
Финансовая пирамида в Астане: создатель отправится в тюрьму
В городе Астане вынесли решительный приговор в отношении создателя и руководителей финансовой пирамиды «Antares». В результате рассмотрения дела Межрайонным судом по уголовным делам, осуждены ответственные лица, которые занимались привлечением денег граждан путем манипуляций с активами и обогащения за счет взносов других участников. Суд пришел к выводу, что в период с мая 2020 года по июль… Читать далее Финансовая пирамида в Астане: создатель отправится в тюрьму
Известные казахстанские вайнеры получили смягчение обвинений в дело о финансовой пирамиде Mudarabah Capital
Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, известные казахстанские вайнеры, получили смягчение обвинений в рамках дела о финансовой пирамиде Mudarabah Capital. Однако, они все же не смогут избежать тюремного заключения. Громкий судебный процесс подходит к завершению. 13 июня прокуроры запросили для обвиняемых пять лет колонии-поселения. Суду удалось доказать, что оба вайнера не являлись членами преступной группы и… Читать далее Известные казахстанские вайнеры получили смягчение обвинений в дело о финансовой пирамиде Mudarabah Capital
Актобе: вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды
Суд вынес обвинительный приговор организаторам финансовой пирамиды “Выгодный депозит.” Более 700 человек стали жертвами мошенников, организовавших финансовую пирамиду. Общий ущерб составил более 4 млрд тенге. Городской суд Актобе вынес приговор шестерым организаторам финансовой пирамиды «Выгодный депозит». Согласно материалам дела, организованная группа действовала с 2019-2020 годов и позже её члены организовали финансовую пирамиду ТОО «Выгодный депозит».… Читать далее Актобе: вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды
Куда приводит жадность: финпирамида в Актюбинске работала на экстремистов
Экстремисты организовали в Актюбинской области финансовую пирамиду, которая действовала под прикрытием ломбарда. Приверженцы деструктивно-религиозного течения попали в поле зрения сотрудников УБОП ДП Актюбинской области. Сообщается, что в Актюбинской области под видом автоломбарда была создана финансовая пирамида. Схема обмана была следующей: с клиентами заключались фиктивные договора, которые «давали возможность» вкладчикам выкупить их автотранспортные средства выше рыночной… Читать далее Куда приводит жадность: финпирамида в Актюбинске работала на экстремистов