В Нур-Султане вынесли приговор руководителю ТОО «Атырауоблтяжстрой», в отношении которого завели уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу МФ РК. «Согласно акту документальной налоговой проверки предприятие за три года уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 1,3 млрд. тенге. Основанием для доначисления налогов явились сделки с предприятиями, от… Читать далее В столице директору предприятия за уклонение от налогов дали пять лет тюрьмы
финансовый мониторинг
В Восточно – Казахстанской области финансовые средства перечисляли за людей, которые не жили в регионе
Стало известно, что досудебные расследования по хищениям бюджетных средств проводятся в Глубоковском и Уланском районах области. В ВКО выявили факты хищения бюджетных денег, выделенных по госпрограмме «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек», сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу МФ РК. В Глубоковском районе области директор ТОО предоставлял фиктивные данные по трудоустройству… Читать далее В Восточно – Казахстанской области финансовые средства перечисляли за людей, которые не жили в регионе
Нелегальный оборот денег в Казахстане составил более 2 трлн тенге
Свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег были установлены Службой экономических расследований. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов. «Всего оперативниками было выявлено свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге. По всем уже возбуждены уголовные дела,… Читать далее Нелегальный оборот денег в Казахстане составил более 2 трлн тенге