Вице-министр финансов РК, Ержан Биржанов, подчеркнул, что честные предприниматели в Казахстане не будут подвергаться проверкам в рамках новой системы мониторинга мобильных переводов. Однако он уточнил, что вопросы могут возникнуть при осуществлении оплаты услуг или товаров через мобильные приложения. Биржанов пояснил, что появилась обязанность получения данных по переводам по объектам малого и среднего бизнеса после предоставления… Читать далее Мобильные переводы в Казахстане: Кто подвергнется проверкам и кто защищен?
финансовый мониторинг
Ценовой Скачок на Овощи: Проблемы Ценообразования в Двух Регионах Казахстана
В Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях цены на овощи, предназначенные для детских садов и социальных учреждений, оказались на завышенном уровне. По данным обычная капуста и картофель были проданы по ценам на полтора-два раза выше их фактической стоимости. Агентство по финансовому мониторингу сообщило о систематическом завышении цен на овощи, поставляемые в учреждения социальной сферы. Наценка, обнаруженная в… Читать далее Ценовой Скачок на Овощи: Проблемы Ценообразования в Двух Регионах Казахстана
FATF продолжает вводить санкции против России: членство РФ в организации не восстановлено
В феврале этого года, Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (Financial Action Task Force – FATF) временно приостановила членство России. Причиной стали действия, которые не соответствовали принципам безопасности и надежности мировой финансовой системы. На пленарном заседании FATF в Париже, прошедшем 26-27 октября, Украина призвала включить Россию в «черный список» из-за финансирования частной военной компании ЧВК Вагнер… Читать далее FATF продолжает вводить санкции против России: членство РФ в организации не восстановлено
Застройщик в ВКО незаконно привлек 606 млн тенге дольщиков: Новости финансового мониторинга
Агентство по финансовому мониторингу, Восточно-Казахстанская область: Застройщик, действовавший в Восточно-Казахстанской области, оказался под прицелом властей после того, как выяснилось, что он незаконно привлекал средства граждан на долевое строительство. Согласно данным расследования, руководство ТОО в период с 2021 по 2023 год привлекало граждан к участию в долевом строительстве, не имея необходимых разрешений на подобную деятельность. Они… Читать далее Застройщик в ВКО незаконно привлек 606 млн тенге дольщиков: Новости финансового мониторинга
Нур-Султан: за выписку фиктивных счет-фактур задержан руководитель предприятия
В Нур-Султане в ходе проведения финансового мониторинга одного из предприятий, выявлено нарушение законодательства руководителем и другими лицами посредством выписки фиктивных счетов-фактур в период 2018-2020гг. «Сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Нур-Султан Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу изобличен руководитель столичного предприятия, а также другие лица, которые в период 2018-2020 гг. выписывали счета-фактуры без фактического выполнения… Читать далее Нур-Султан: за выписку фиктивных счет-фактур задержан руководитель предприятия
В Казахстане лопнула еще одна финансовая пирамида
Казахстанские полицейские расследуют дело, связанное с деятельностью финансовой пирамиды, от которой пострадало более 100 жителей Казахстана. Агентство РК по финансовому мониторингу пресекло деятельность ТОО МФО «Лидер Капитал 168» с признаками финансовой пирамиды, которое было создано менее года назад в Павлодарской области. За короткое время организаторы успели вовлечь более 100 доверчивых граждан с условием получения ежемесячного… Читать далее В Казахстане лопнула еще одна финансовая пирамида