Исторический момент для католической церкви: Впервые существования суд Ватикана вынес приговор кардиналу Анджело Беччу, признав его виновным в ряде финансовых преступлений. 75-летний кардинал приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения за причастность к преступному сговору, мошенничество, злоупотребление, предоставление ложной информации, коррупцию, отмывание средств и обнародование секретных документов. Одним из шокирующих эпизодов дела стали нарушения,… Читать далее Ватикан: за коррупцию осужден кардинал Беччу
финансовые преступления
Гендиректор ТОО Астаны приговорён к 8 годам за растрату более 940 млн тенге
Генеральный директор ТОО в Астане был приговорён к 8 годам лишения свободы после того, как был признан виновным в растрате суммы, превышающей 940 миллионов тенге. По данным следствия, он использовал свой доступ к банковским счетам компании, чтобы переводить деньги на свой собственный счет, а также на счета третьих лиц. Гендиректор действовал путём внесения недостоверных данных… Читать далее Гендиректор ТОО Астаны приговорён к 8 годам за растрату более 940 млн тенге
Экс-учредитель «Оператора РОП» признает свою вину в суде Казахстана
Астана, Казахстан — В Астане продолжается судебное разбирательство по делу Шнар Муктаровой, экс-главы компании «Оператор РОП,» которую ранее экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов. На допросе подсудимая рассказала, что она не знала о том, что ее разыскивают, и узнала об этом лишь после своей экстрадиции. Шнар Муктарова, судя по ее словам, покинула Казахстан для лечения, ничего… Читать далее Экс-учредитель «Оператора РОП» признает свою вину в суде Казахстана
Главу обанкротившейся криптобиржи FTX оштрафовали за мошенничество и обман клиентов
Сэм Бэнкман-Фрид, бывший глава обанкротившейся криптобиржи FTX, был признан виновным в мошенничестве, обмане клиентов и отмывании денег согласно решению суда в США. Прокуроры обвинили его во лжи перед инвесторами и кредиторами, а также в краже миллиардов долларов, что привело к банкротству биржи. Доказательства представленные обвинением показали, что с момента основания биржи FTX, криптовалютной хедж-фирме Бэнкмана-Фрида… Читать далее Главу обанкротившейся криптобиржи FTX оштрафовали за мошенничество и обман клиентов
Казахстан: Блокировано почти 1000 попыток перевода денег на счета террористов
Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, принял председателя Агентства по финансовому мониторингу, Жаната Элиманова, и оценил успешные результаты работы агентства. В ходе отчета было объявлено о блокировке почти 1000 попыток перевода средств на счета террористических и экстремистских организаций. Агентство также достигло снижения уровня теневой экономики до 18,7% и обеспечило возврат государству активов на 217 млрд тенге. Кроме… Читать далее Казахстан: Блокировано почти 1000 попыток перевода денег на счета террористов
Казахстан намерен расследовать финпреступления с помощью ЕАЭС
В Казахстане планируется проведение расследований финансовых преступлений с помощью ЕАЭС. Сенат рассмотрит поправки в Договор о противодействии отмыванию денег. Депутаты утвердили повестку дня на заседание палаты, запланированное на 13 октября 2022 года. На сей раз парламентарии обсудят, как улучшить взаимодействие членов Евразийского экономического союза для совместной борьбы с финансовыми преступлениями. Для этого в сенате рассмотрят… Читать далее Казахстан намерен расследовать финпреступления с помощью ЕАЭС