В Казахстане развился новый вид финансовых пирамид. Мошенники ориентируются на людей, которые планируют приобретение жилья. О том как это происходит рассказал следователь по особо важным делам следственного департамента агентства по финансовому мониторингу Орын Турлыбаев. «Анализ правоприменительной практики мониторинга социальной сети показывает, что в настоящее время используются различные криминальные схемы, которые якобы содействуют в приобретении жилья.… Читать далее Финансовые пирамиды на покупке жилья в Казахстане
финансовая пирамида
Эксперт пояснил как вычислить финансовую пирамиду
«Финансовая пирамида чаще всего предлагает доходность, в разы превышающую безрисковую ставку. При этом отсутствуют какие-либо гарантии доходности, то есть предлагаемая доходность может варьироваться в широком диапазоне» — рассказал аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Кроме того, у финансовых пирамид отсутствуют необходимые разрешения, лицензии на соответствующую финансовую деятельность, основания на возможность привлекать средства от физлиц. «Чаще всего финансовые… Читать далее Эксперт пояснил как вычислить финансовую пирамиду
Двух руководителей финансовой пирамиды QI-Trade Kazakhstan задержали в Алматы
Сегодня в Алматы полицейские задержали двух руководителей финансовой пирамиды QI-Trade Kazakhstan. Задержаны 30-летний гражданин С. и 26-летний гражданин Б. Начато расследование по статье 217, часть 3, УК РК – «Создание финансовой пирамиды». «Накануне судом была санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей». Вместе с тем, напомним, что генеральный директор ТОО – 26-летний гражданин С.… Читать далее Двух руководителей финансовой пирамиды QI-Trade Kazakhstan задержали в Алматы
Пять лет получила глава финансовой пирамиды
Женщина, обманувшая казахстанцев на 91 млн тенге, приговорена к лишению свободы сроком на пять лет. В правоохранительных органах сообщили, что в Кызылорде осуждена мошенница, обманувшая 152 человека. Сообщается, что безработная, ранее судимая 39-летняя злоумышленница, основала финансовую пирамиду в WhatsApp, и обманным путем получила 91 миллион 496 тысяч тенге. «Ее аферистическая деятельность началась с августа 2019… Читать далее Пять лет получила глава финансовой пирамиды
В Алматы рассыпалась очередная пирамида
Около ста алматинцев пришли к офису, где прежде располагалась финансовая пирамида, в которую алматинцы несли свои деньги с целью получить высокие проценты. По словам собравшихся, они вложили деньги в некую частную компанию, владелец которой подался в бега за рубеж. Люди штурмовали его офис, но безуспешно. Днем 14 декабря в Алматы перед офисом компании собрались несколько… Читать далее В Алматы рассыпалась очередная пирамида
И снова мошенничество: как распознать финансовую пирамиду?
Итак, начнем с классической ситуации: Динара из Шымкента не окончила школу, но о будущем сильно не переживала: это позволяла доставшаяся от родителей квартирка. Девушка работала в магазине мехов, временами задумываясь о том, каково их носить. Увидев рекламу сертификатов на драгоценные камни, обещавшую 500 % прибыли, Динара, долго не думая, решила рискнуть. Сначала в ход пошли… Читать далее И снова мошенничество: как распознать финансовую пирамиду?