Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о том, что финансовая пирамида LV Force действовала в восьми регионах страны. Напомним, ранее сообщалось о том, что Департаментом АФМ по Акмолинской области расследуется уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды LV Force. В результате принятых мер были ликвидированы филиалы финпирамиды в Шымкенте, Алматы и в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской,… Читать далее Раскрыта деятельность еще одной финансовой пирамиды
финансовая пирамида
Пострадавших от работы финансовой пирамиды разыскивают в Актюбинской области
Полиция продолжает поиски пострадавших в результате деятельности финансовой пирамиды “Зима” В полиции Актюбинской области сообщили о расследовании деятельности финансовой пирамиды «Зима», которую создала жительница города Кандыагаша в Мугалжарском районе. С октября 2020 года она причиняла материальный ущерб жителям региона в особо крупном размере. В настоящее время по делу проходят 75 потерпевших. В следственном отделе ОП… Читать далее Пострадавших от работы финансовой пирамиды разыскивают в Актюбинской области
Организация World Business Consulting признана финансовой пирамидой
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекла незаконную деятельность компании World Business Consulting, которая признана финансовой пирамидой, так как ее участники получали доход от привлечения других членов. Сообщается, что территориальным департаментом АФМ по Алматы при координации городской прокуратуры начато досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой World Business Consulting. «Организаторы… Читать далее Организация World Business Consulting признана финансовой пирамидой
Алматы: арестован еще один соучастник финансовой пирамиды
В Алматинском СИЗО приняли еще одного соучастника организации финансовой пирамиды. который был арестован постановлением суда. Подробности. В рамках расследования уголовного дела в отношении работников ТОО “Astex.kz”, ТОО “ACD technology”, ТОО “Mudaraban Capital” и ТОО “Musharakan Capital” по факту создания и руководства финансовой пирамиды, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по ст. 217 ч. 3 п.… Читать далее Алматы: арестован еще один соучастник финансовой пирамиды
Организаторам финансовой пирамиды дали 5 лет
В Восточно-Казахстанской области завершился судебный процесс над организаторами финансовой пирамиды, которые обещали высокую прибыль от взносов. В ВКО вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды «Денежный поток», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. Следствие установило, что в 2019-2020 годах две жительницы ВКО организовали мошенническую схему под видом деятельности крупной российской строительной компании. Общаясь с потенциальными жертвами в… Читать далее Организаторам финансовой пирамиды дали 5 лет
В Нур-Султане выявлена очередная финансовая пирамида
Столичный Департамент экономических расследований изобличал деятельность мошенников, которые под видом Корпоративного фонда вели незаконную финансовую деятельность и привлекали граждан к участию в финансовой пирамиде. «Согласно заключению Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка деятельность ТОО «Investment Consulting Agensy» и Корпоративного фонда «Otbasy men jastardy qoldau qory» является незаконной, соответствующего разрешения не имеется. В… Читать далее В Нур-Султане выявлена очередная финансовая пирамида