Организатор финансовой пирамиды B2B Jewelry будет отбывать наказание, назначенное ему судом в колонии. 197 вкладчикам вернули финпирамиды, действовавшей под видом сети ювелирных магазинов B2B Jewelry, вернули Т123 млн. Пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ) сообщает: «Приговором суда организатор финансовой пирамиды признан виновным и ему назначено наказание в виде шесть лет восемь месяцев лишения свободы с… Читать далее Алматы: вынесен приговор организатору финансовой пирамиды B2B Jewelry
финансовая пирамида
Арестован организатор финансовой пирамиды
В Казахстане действовали финансовая пирамида, маскируясь под маркетинговую фирму. Она предлагала наивным вкладчикам выгодные инвестиции. Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу начал досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «MMK Investment», сообщает пресс-служба ведомства. По данным пресс-службы, организация маскировала свою деятельность под маркетинговую компанию в сфере инвестиций. Представители компании обещали вкладчикам высокую ежедневную… Читать далее Арестован организатор финансовой пирамиды
Реклама финансовой пирамиды будет наказываться в уголовном порядке
В Казахстане будет введена уголовная ответственность за рекламу финансовых пирамид. Сенат на пленарном заседании принял поправки по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид Как отмечается в заключении к документу, целью закона является усиление ответственности за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, а также обеспечение законодательного урегулирования уголовной ответственности за распространение информации (рекламу), повлекшее вовлечение в… Читать далее Реклама финансовой пирамиды будет наказываться в уголовном порядке
12 лет лишения свободы получил организатор финпирамиды
Организатора финпирамиды в Актобе приговорили к лишению свобоы. ЛОн проведет в колонии 12 лет. «21 июня уголовный суд в Актобе огласил приговор. За решетку на длительные сроки отправили организаторов финансовой пирамиды ТОО «GOLD Company LTD». Гражданина России Павла Литвиненко суд приговорил к 12 годам лишения свободы, еще один россиянин Юрий Москвин получил девять лет лишения… Читать далее 12 лет лишения свободы получил организатор финпирамиды
Почти 3 млн долларов США собрала финпирамида «TheFiniko»
Стали известны подробности из материалов дела, возбужденного в отношении руководства компании, организовавшей финансовую пирамиду в Казахстане. Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы при содействии прокуратуры города проводит досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой «TheFiniko», сообщает Kazpravda.kz. «В отношении основателей «Finiko» с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств составили… Читать далее Почти 3 млн долларов США собрала финпирамида «TheFiniko»
Вайнеры Туребаев и Шерниязов останутся под стражей
Вайнеры Мейржан Туребаев и Меиржан Шерниязов останутся под арестом. Суд второй инстанции поддержал постановление об избрании им меры пресечения. Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда, рассмотрев жалобу их представителей, оставила в силе арест на 10 суток для фигурантов дела о финансовой пирамиде Mudarabah Capital. «Уже на стадии рассмотрения в апелляции коллегия согласилась с… Читать далее Вайнеры Туребаев и Шерниязов останутся под стражей