Активные лидеры финансовой пирамиды Chia Tai Tianging были задержаны департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу в городе Алматы. Компания привлекала деньги вкладчиков, представляя себя как инвестиционную организацию, занимающуюся разработкой биологически активных добавок и лекарственных препаратов. Всех желающих «инвестировать» в компанию обещали вознаграждение и поощрение за привлечение новых «инвесторов». Однако Chia Tai Tianging не имеет юридической… Читать далее В Алмате задержаны лидеры финансовой пирамиды Chia Tai Tianging
финансовая пирамида
Подозреваемый в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet задержан в Казахстане
Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу и прокуратура столицы Казахстана сообщили о задержании подозреваемого, который якобы организовал деятельность финансовой пирамиды Qnet. По данным ведомств, схема деятельности компании заключалась в извлечении денег от физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, путем перераспределения и обогащения одних участников за счет взносов других. Компания Qnet занималась сетевым… Читать далее Подозреваемый в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet задержан в Казахстане
Гражданку Казахстана, обвиняемую в организации финансовой пирамиды, экстрадировали в Казахстан
Гражданку Казахстана, обвиняемую в организации и руководстве деятельностью финансовой пирамиды и обмане казахстанцев на сумму более 85 млн тенге, экстрадировали из Украины в Казахстан. После совершения преступления, она скрылась от органов уголовного преследования и была объявлена в международный розыск. Однако в январе 2023 года была задержана правоохранительными органами Украины и сегодня доставлена в… Читать далее Гражданку Казахстана, обвиняемую в организации финансовой пирамиды, экстрадировали в Казахстан
Вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды
В Алмате районный суд вынес обвинительный приговор злоумышленникам, организовавшим финансовую пирамиду. Злоумышленники создали компанию и открыли ее филиалы в нескольких городах Казахстана. Шымкент, Туркестан, Астана, Караганда, Тараз, Актау, Атырау, Уральск, Актобе, Костанай, Павлодар и Усть-Каменогорск — населенные пункты, где действовала финансовая пирамида. Согласно схеме мошенники привлекали граждан с большим уровнем дохода. Всем, кто инвестировал, обещали… Читать далее Вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды
Актобе: вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды
Суд вынес обвинительный приговор организаторам финансовой пирамиды “Выгодный депозит.” Более 700 человек стали жертвами мошенников, организовавших финансовую пирамиду. Общий ущерб составил более 4 млрд тенге. Городской суд Актобе вынес приговор шестерым организаторам финансовой пирамиды «Выгодный депозит». Согласно материалам дела, организованная группа действовала с 2019-2020 годов и позже её члены организовали финансовую пирамиду ТОО «Выгодный депозит».… Читать далее Актобе: вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды
Казахстанцы смогут распознавать финпирамиды с помощью бота
Казахстанцы смогут распознать финансовую пирамиду с помощью специального бота, разработанного отечественными специалистами. Сообщается, что на первом этапе запуска с одного аккаунта в мессенджере Telegram возможно отправить не более 5 запросов в сутки. Бот в мессенджере Telegram, разработанный Агентством РК по финансовому мониторингу, поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды, сообщает пресс-служба… Читать далее Казахстанцы смогут распознавать финпирамиды с помощью бота