Суд в Восточно-Казахстанской области вынес решение по делу о создании финансовой пирамиды «Денежный поток». Две местные жительницы, в возрасте 57 и 60 лет, были осуждены на 5 лет лишения свободы и обязаны возместить ущерб в размере 55 млн тенге. Одна из обвиняемых занималась формированием списков вкладчиков, вторая выполняла функции административного руководителя. Согласно следствию, они обманули… Читать далее Создательницы финпирамиды в ВКО осуждены на 5 лет тюрьмы за ущерб в 55 млн тенге
финансовая пирамида
Приговор руководителю Qnet в Акмолинской области: шесть лет заключения и конфискация имущества
Руководителя финансовой пирамиды Qnet в Акмолинской области приговорили к шести годам колонии с конфискацией имущества. Он был обвинен в создании и управлении масштабной финансовой схемой, которая принесла ущерб свыше 145 млн тенге 136 потерпевшим. По данным межрайонного суда по уголовным делам Астаны, руководитель финансовой пирамиды организовал и управлял схемой, привлекая граждан под прикрытием интернет-торговли продуктами… Читать далее Приговор руководителю Qnet в Акмолинской области: шесть лет заключения и конфискация имущества
В РК объявлен в розыск украинский миллионер
В Казахстане начат розыск 26-летнего украинского долларового миллионера и создателя финансовой пирамиды, Вадима Машурова. Информация о розыске была опубликована на портале органов статистики, инициатором стало Агентство по финмониторингу Казахстана. Дело о розыске было зарегистрировано в Алматы 28 декабря 2023 года, и ведет его Департамент экономических расследований по городу Алматы. Похожие меры приняты также в Украине,… Читать далее В РК объявлен в розыск украинский миллионер
Организаторы финансовой пирамиды Qnet задержаны в Кызылординской области
В Кызылординской области задержаны трое предполагаемых организаторов финансовой пирамиды Qnet, которые с 2019 по 2022 год под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции привлекли более 35 жителей региона. Согласно данным Агентства финансового мониторинга (АФМ), потерпевшие внесли денежные вклады в размере от 840 тысяч до 1,2 миллиона тенге. Полиция арестовала троих подозреваемых с санкцией суда, и… Читать далее Организаторы финансовой пирамиды Qnet задержаны в Кызылординской области
Руководитель финансовой пирамиды в Павлодаре приговорён к трём годам лишения свободы
По решению суда в Павлодаре, руководитель финансовой пирамиды, действовавшей под маской компании Qnet, был приговорён к трём годам лишения свободы. Как сообщает Pavlodarnews.kz, данный подсудимый действовал как независимый представитель компании и открывал офисы в Экибастузе и Павлодаре. Согласно представленным данным, в период с декабря 2019 года по июль 2022 года потерпевшие вложили в его компанию… Читать далее Руководитель финансовой пирамиды в Павлодаре приговорён к трём годам лишения свободы
В Алматы разоблачена финансовая пирамида «S-Group»
В городе Алматы департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу начал досудебное расследование в отношении представителей компании «Sincere System Group» (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды. По данным пресс-службы АФМ, представители «S-Group» обещали вкладчикам необычайно высокую доходность от 6% до 8% в месяц или более 70% в год. На минимальный вклад в… Читать далее В Алматы разоблачена финансовая пирамида «S-Group»