Согласно ежегодному рейтингу Базельского института, Казахстан занял 100-е место из 152 стран мира по риску отмывания денег и финансирования терроризма. Эксперты выявили, что в топ-5 на этом антирейтинге оказались Гаити, Чад, Мьянма, Демократическая Республика Конго и Республика Конго. В то время как такие страны, как ОАЭ, Турция, Украина и Венгрия, значительно обошли Казахстан, заняв более… Читать далее Казахстан на 100-м месте по риску отмывания денег в мире из 152 стран
финансирование терроризма
Задержание радикала в аэропорту Алматы: подробности финансирования террористической деятельности
В аэропорту Алматы сотрудники КНБ РК успешно задержали гражданина Казахстана, ставшего объектом подозрения в финансировании террористической деятельности. По информации, предоставленной Казинформом, инцидент произошел 22 декабря в момент, когда мужчина пытался покинуть страну. Как отметили в Комитете национальной безопасности, задержанный ранее был судим за серьезные преступления, такие как кража, изнасилование и убийство. Однако после освобождения из… Читать далее Задержание радикала в аэропорту Алматы: подробности финансирования террористической деятельности
Казахстан и Беларусь укрепляют борьбу с отмыванием доходов: Подписан меморандум
Казахстан и Беларусь совместно укрепляют борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма. В рамках Евразийской группы был подписан меморандум, направленный на повышение эффективности работы правоохранительных органов обеих стран в предотвращении экономических преступлений. Документ способствует обмену опытом и содействию при расследовании преступлений, связанных с легализацией доходов и финансированием терроризма.
Освободили, но не выпустили: Саудовская Аравия не выпускает гражданина США
Во вторник Саудовская Аравия освободила подданного королевства и гражданина США Саада Ибрагима аль-Мади, который был осужден на 19 лет тюремного заключения. Саудовские власти арестовали Саада аль-Мади в ноябре 2022 года по обвинению в серии правонарушений, включая финансирование терроризма и деятельность по дестабилизации ситуации в королевстве. По словам сына Саада Ибрагима аль-Мади, его отец уже находится… Читать далее Освободили, но не выпустили: Саудовская Аравия не выпускает гражданина США
Росфинмониторинг установят лимит на переводы физических лиц
Росфинмониторинг предлагает установить лимит на переводы физических лиц в размере 100 тыс. рублей при упрощенной идентификации без открытия банковского счета. Проект закона уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов и вносит изменения в законы, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. Согласно действующему законодательству, переводы физических лиц без открытия банковского счета… Читать далее Росфинмониторинг установят лимит на переводы физических лиц
Финансирование терроризма: двух жителей Хабаровска суждены на 9 лет
Суд в Хабаровске вынес обвинительный приговор двум жителям Хабаровска, которых обвинили в финансировании терроризма. Их вина признана доказанной. Двое мужчин участвовали в финансировании террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, деятельность которой запрещена в России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю. «Первый Восточный окружной военный суд приговорил Черноусова В. А. к девяти годам лишения… Читать далее Финансирование терроризма: двух жителей Хабаровска суждены на 9 лет