В Нур-Султане в ходе проведения финансового мониторинга одного из предприятий, выявлено нарушение законодательства руководителем и другими лицами посредством выписки фиктивных счетов-фактур в период 2018-2020гг. «Сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Нур-Султан Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу изобличен руководитель столичного предприятия, а также другие лица, которые в период 2018-2020 гг. выписывали счета-фактуры без фактического выполнения… Читать далее Нур-Султан: за выписку фиктивных счет-фактур задержан руководитель предприятия
фиктивные счета-фактуры
В Шымкенте выявили факт незаконной деятельности организованной преступной группировки
В Шымкенте выявили факт незаконной деятельности ОПГ из восьми человек, которые выписывали фиктивные счета-фактуры коммерческим организациям. Общая сумма составила более 7,7 миллиарда тенге. Уголовное дело в отношении членов ОПГ направлено в суд, сообщает Департамент экономических расследований Шымкента. В сообщении отмечается, что ОПГ из восьми человек занималась выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и… Читать далее В Шымкенте выявили факт незаконной деятельности организованной преступной группировки