В северном регионе Казахстана начато расследование по делу о финансовой пирамиде «Qnet», которая действовала в период с 2018 по 2021 год. Организаторы этой пирамиды включали в себя бывших полицейских, как сообщает портал Петропавловск.news. Согласно информации, предоставленной пресс-службой департамента экономических расследований Северо-Казахстанской области, один из организаторов зарегистрировался на международном сайте компании «Qnet» в 2018 году и… Читать далее Бывшие полицейские организовали финансовую пирамиду «Qnet» на севере Казахстана: Задержаны и под стражей
Департамент экономических расследований
Дистрибьюторы продавали кефир по завышенным ценам
В Казахстане продолжается мониторинг цен на продукты из категории социально значимых товаров. Недавний мониторинг показал, что в Абайской области дистрибьютеры завышали цены на кефир от компании «Эмиль» с 2,5% жирности, продавая его слишком дорого. Предельная торговая надбавка на этот продукт была завышена на 35%. Сотрудники Департамента экономических расследований по Абайской области обнаружили, что дистрибьютеры покупали… Читать далее Дистрибьюторы продавали кефир по завышенным ценам
Убрали посредников — снизилась цена: в СКО подешевели макароны
Стоимость макарон в Северо-Казахстанской области (СКО) снизилась на 20%, благодаря исключению лишних посредников из цепочки поставок. По данным Департамента экономических расследований, была выявлена посредническая схема при реализации социальных продуктов, включая макароны, в СКО. Комиссия, состоящая из представителей Департамента экономических расследований и областного акимата, проанализировала данные, чтобы выявить излишних посредников. В результате анализа был обнаружен факт… Читать далее Убрали посредников — снизилась цена: в СКО подешевели макароны
В Нур-Султане выявлена очередная финансовая пирамида
Столичный Департамент экономических расследований изобличал деятельность мошенников, которые под видом Корпоративного фонда вели незаконную финансовую деятельность и привлекали граждан к участию в финансовой пирамиде. «Согласно заключению Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка деятельность ТОО «Investment Consulting Agensy» и Корпоративного фонда «Otbasy men jastardy qoldau qory» является незаконной, соответствующего разрешения не имеется. В… Читать далее В Нур-Султане выявлена очередная финансовая пирамида
Нур-Султан: за выписку фиктивных счет-фактур задержан руководитель предприятия
В Нур-Султане в ходе проведения финансового мониторинга одного из предприятий, выявлено нарушение законодательства руководителем и другими лицами посредством выписки фиктивных счетов-фактур в период 2018-2020гг. «Сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Нур-Султан Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу изобличен руководитель столичного предприятия, а также другие лица, которые в период 2018-2020 гг. выписывали счета-фактуры без фактического выполнения… Читать далее Нур-Султан: за выписку фиктивных счет-фактур задержан руководитель предприятия
В Шымкенте выявили факт незаконной деятельности организованной преступной группировки
В Шымкенте выявили факт незаконной деятельности ОПГ из восьми человек, которые выписывали фиктивные счета-фактуры коммерческим организациям. Общая сумма составила более 7,7 миллиарда тенге. Уголовное дело в отношении членов ОПГ направлено в суд, сообщает Департамент экономических расследований Шымкента. В сообщении отмечается, что ОПГ из восьми человек занималась выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и… Читать далее В Шымкенте выявили факт незаконной деятельности организованной преступной группировки