В Алматы департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) завершил расследование банды, занимавшейся импортом и продажей американской марихуаны через несколько Telegram-каналов. История началась с задержания жителя города при получении посылок из США, содержащих наркотики. После этого инцидента было раскрыто целое сетевое образование, занимавшееся крупномасштабным незаконным перевозом наркотиков через границу и их последующей продажей через мессенджер Telegram.… Читать далее Осуждение банды в Алматы за торговлю американской марихуаной через Telegram
афм
АФМ разоблачает контрафактное производство напитка известной марки в Шымкенте
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) успешно пресекли незаконное производство контрафактного энергетического напитка известной марки в Шымкенте, согласно официальному заявлению пресс-службы агентства. В результате операции были изъяты более 21 тысячи банок готового контрафактного напитка, свыше 54 тысяч пустых банок, оборудование для розлива энергетического напитка, струйный маркировщик, упаковочные устройства, а также различные ингредиенты, включая крышки, сухие… Читать далее АФМ разоблачает контрафактное производство напитка известной марки в Шымкенте
Хищение в Asia Credit Bank: ведется расследование
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана подтвердили расследование по фактам выявленных хищений. «Департаментом АФМ по городу Алматы проводится досудебное расследование по факту хищения имущества АО «AsiaCredit Bank» по пункту 2 части 4 статьи 190 (мошенничество) УК РК. В настоящее время департаментом проводятся запланированные следственные действия, направленные на исполнение требований статьи 24 (всестороннее, полное и… Читать далее Хищение в Asia Credit Bank: ведется расследование