Прокуроры заявили о проведении обысков в Национальном банке Республики Молдова в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения €1 млрд.
В местных СМИ сообщили о том, что дело касается бывшего спецадминистратора Unibank, который находится в процессе ликвидации
Прокуроры проводят обыски в Национальном банке Молдовы (НБМ) по громкому делу о хищении €1 млрд из банковской системы страны. Об этом сообщил во вторник телеканал TV8 со ссылкой на пресс-секретаря Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Эмила Гайтура.
«Сотрудники прокуратуры проводят обыск в офисах Нацбанке Молдовы», — говорится в сообщении. В прокуратуре обещали огласить подробности позднее, однако источники телеканала сообщают, что дело касается бывшего спецадминистратора Unibank, который находится в процессе ликвидации.
В прошлом году по делу о хищении средств из банков задерживались шесть человек, в том числе бывший председатель НБМ Дорин Дрэгуцану, его заместитель Эмма Табырцэ, действующие вице-председатели Ион Стурзу и Аурелиу Чинчлей, а также другие ответственные лица. Их обвиняют в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.
Коррупционный скандал, связанный с выводом из банковской системы Молдавии около €1 млрд, разгорелся в 2015 году и спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и развал правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете международного детективного бюро Kroll, которое по просьбе правительства Молдавии провело свое расследование банковского хищения, говорится, что деньги были выведены через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, контролировавшихся бизнесменом Иланом Шором. Похищенные деньги найти пока не удалось, бремя их возврата было возложено на государственный бюджет.