Министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил о том, что ведомством будут исполнены рекомендации Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF, касающиеся запрета чиновникам на открытие счетов в зарубежных банках.
Кроме госслужащих в этот список попадают представители квазигоссектора. Запрет в полной мере будет распространяться и на членов семей этих категорий казахстанцев.
«Министерством будут исполнены рекомендации FATF в части введения запрета на открытие и наличие зарубежных счетов государственным должностным лицам и лицам квазигоссектора, и членам их семей; законодательного закрепления права налоговых органов в получении от субъектов предпринимательства сведений о конечных бенефициарах», — сказал министр.
Ведомство будет осуществлять сбор и анализ данных о финансовых счетах резидентов страны в рамках обмена информацией между налоговыми органами стран ОЭСР. Он добавил, что в рамках борьбы с «теневой экономикой» министерство совместно с другими госорганами проводит комплекс мероприятий. Так, будет актуализирован План по противодействию теневой экономике и усовершенствовано законодательство в части денежных переводов в офшорные юрисдикции.
Министр также рассказал об изменениях в работе службы экономических расследований.
«Что касается деятельности Службы экономических расследований, то в рамках комплексных оперативно-профилактических мероприятий она будет переориентирована на: незаконный оборот нефти и нефтепродуктов, подакцизной продукции; незаконный отток капитала; хищения и растраты бюджетных средств, в том числе в квазигосударственном секторе; уклонения от уплаты налогов; выписки фиктивных счетов-фактур», — рассказал Ерулан Жамаубаев.