Уроженцы КНР, прибывшие в Казахстан, задержаны правоохранительными органами по подозрению в организации финансовой пирамиды.
Сообщается, что двое из них имели статус кандасы. Двое других – вид на жительство в Казахстане.
Дома у подозреваемых обнаружили 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефона, SIM-карты и ноутбуки.
«Основная фигура – гражданка 1996 года рождения, водворена в изолятор временного содержания. Роль и степень участия в преступлениях других участников группы будут установлены во время следствия. Действовали злоумышленники по следующей схеме: выступая от имени компании «Лазада групп», в интернете они разместили объявление о возможности приумножения капитала и предложили гражданам инвестировать денежные средства в криптовалюту. Наивных оказалось немало. В сомнительный проект некоторые вкладывали миллионы тенге», – рассказал замначальника Департамента полиции Алматы Дидар Аханов.
На самом деле организаторы не собирались платить дивиденды.
Полицейские задержали подозреваемых – трёх девушек и мужчину – в одной из квартир микрорайона Аккент. Самой старшей участнице группы – 26 лет. По предварительным данным, она руководила аферистами. Самой младшей из подозреваемых всего 20 лет.
«При осмотре жилища подозреваемых обнаружили и изъяли свыше 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефона, SIM-карты и ноутбуки. Немаловажная деталь: на съёмной квартире также были найдены пять общих тетрадей с записями счетов банковских карт и пароли. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание других лиц, причастных к совершению ряда преступлений», – сообщил Дидар Аханов.