На сегодняшний день сотрудники департамента АФМ по Карагандинской области проводят расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении бывших руководителей филиала РГП «Енбек».
Стало известно, что в период 2021–2023 гг. предприятие и его территориальный филиал заключили 23 договора «способом из одного источника» на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви.
Однако фабрика поставку товаров не произвела, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге были похищены.
— С целью легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя. Последний, раздробив суммы, заключил от имени 4-х подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 млн тенге обналичены, — сообщили в пресс-службе департамента по экономическим расследованиям Карагандинской области.
На эти средства предприимчивые хозяева швейной фабрики приобрели частный дом в городе Алматы и автомобиль марки BMW X6. Надо отметить, что злоумышненники для сокрытия от возможной конфискации свои новые приобретения оформили на доверенные лица.
Однако на данное имущество с санкции суда наложен арест.
— Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Иная информация в соответствии со ст. 201 Уголовно — процессуального кодекса разглашению не подлежит, — добавили в ДЭР по Карагандинской области.
Ранее сообщалось, что работников нескольких казахстанских заводов задержали по делам о хищениях.