Алматинский экономист Айман Турсынкан рассказала о том, как будет действовать механизм люстрации незаконно нажитого капитала
«В ответ на опасения развязывания гражданской войны из-за предъявленных от государства требований к членам списка Forbes 2013-2021 года. Есть четкая международная процедура люстрации капитала, Казахстан является членом ФАТФ с 2010 года. Все активы на самом деле размещены олигархами за рубежом. Сумма капиталов официально $78 млрд, сумма теневого капитала еще $200 млрд. Сумма выведенного с 2013 по 2021 годы капитала $71 млрд тоже официально», — сообщила Турсынкан на своей странице в социальной сети в пятницу.
По ее словам, суммы уклонения от налогов при продаже сырой нефти, газа и металлов через офшорные торговые дома на основе постановления правительства о нулевой экспортной пошлине с 2016 года по сей день по Т3 трлн в год. Как уточнила Турсынкан, документ был принят Бакытжаном Сагинтаевым в бытность премьер-министром.
«Суммы выплаты избранным эспортерам возмещения по НДС и обратного изъятия из Нацфонда свыше Т1,5 трлн в год. Сумма уведенного оборота от таможенных платежей свыше $5 млрд в год. Суммы дотации от государства естественным монополиям по НДС при продаже услуг связи и ЖКХ населению по Т0,5 трлн в год. Суммы на поддержку банковского сектора $34,5 млрд за последние 12 лет. Я уже не говорю о субсидиях, схемах отмывания через льготные займы с кражей депозитов вкладчиков, махинации на обратном РЕПО, овернайтах, базовой ставке, торговле портфелями в страховании, черном фондовом рынке и валютных интервенциях», — отметила эксперт.
Она добавила, что «в нашей не рыночной, по сути, экономике происхождение капиталов на 99% крупного бизнеса не выдержит ни одной процедуры проверки на чистоту».
«Эта база данных ведется каждым международным финансовым институтом. Есть черные списки публичных должностных лиц и их связей, родственных, партнерских, дружеских. Есть специальная процедура комплаенса на чистоту капитала и практически 99% всех крупных игроков рынка в Казахстане не могут пройти ее при получении займов от IFC, ADB, IsDB. Вывод капиталов с искажением внешнего сектора и подрывом страновой кредитоспособности обеспечивали консультанты BIG4, топ-5 мировых юридических фирм, Нацбанк, минфин, миннацэк (министерство национальной экономики –редГ), Ротшильды. И к ним тоже должны быть предъявлены требования, выдвинуты обвинения вплоть до запрета деятельности в нашей стране», — добавила экономист.
По ее словам, речь в механизме люстрации о проверке чистоты происхождения капитала на предмет коррупции (получено из средств Нацфонда, ЕНПФ и республиканского бюджета через фиктивные договора или по завышенным сметам), уклонении от налогов, закупкам из одного источника, нарушениям антимонопольного законодательства.
«Процедура юридически уже имеется, следователи международного уровня тоже. Следов финансовых потоков тысячи», — добавила она.
В переговорах сильными аргументами в пользу государства, по ее словам, являются досье досудебных расследований и опора на ФАТФ, запрещающий сроки исковой давности по отмыванию капитала и финансированию терроризма.
«И самым главным рычагом является выбор: доказал чистоту на часть активов – свободен. Не доказал, плати регрессно все налоги и возвращай вместо искусственно обанкроченных фирм все, что взял у государства. Нарушил обязательства по инвестиционным контрактам и недропользованию, верни все, что получено по преференциям. И после обнуления расчетов с государством живи спокойно, пей свой кофе в кафе у родного дома. Если кровь и будет от этой борьбы за активы, то только от тех воров, которые попытаются уйти от закона», — заключила Турсынкан.