Сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу экстрадировали из Черногории бывшего бухгалтера букмекерской конторы «Олимп» Елену Антонцеву, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
«Антонцеву подозревают в том, что она, работая бухгалтером в ТОО «Букмекерская контора Оlimp KZ», в составе организованной группы занималась незаконной деятельностью в сфере игорного бизнеса, причинив государству ущерб в особо крупном размере», – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что после совершения преступления Елена Антонцева скрылась от органов уголовного преследования и была объявлена в международный розыск.
«В настоящее время Антонцева водворена в следственный изолятор Алматы», – добавили в ведомстве.
Напомним суть уголовного дела букмекерской конторы «Олимп». По версии следствия, в 2014 году Анарбек Жауыров и Дмитрий Давыдов создали организованную преступную группу, которая вела незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы и уклонялась от уплаты налогов.
По данным надзорного органа, в состав ОПГ Жауыров и Давыдов вовлекли также Олега Григораша, Михаила Колчина, Илью Мельниченко, Вячеслава Устинова, Елену Антонцеву, Дидара Смахова, Бакытжана Жумабаева, Ирину Давыдову и других.
По данным прокуратуры, ТОО «Букмекерская контора Olimp KZ», ТОО «Alpha-Bet» и ТОО «Onlybet» и предполагаемая ОПГ причинили ущерб государству на общую сумму 95,6 млрд тенге.
Прокуратура считает, что подозреваемые причастны к легализации денег и иного имущества, полученных преступным путём.