Сегодня в Алматы полицейские задержали двух руководителей финансовой пирамиды QI-Trade Kazakhstan.
Задержаны 30-летний гражданин С. и 26-летний гражданин Б. Начато расследование по статье 217, часть 3, УК РК – «Создание финансовой пирамиды».
«Накануне судом была санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей». Вместе с тем, напомним, что генеральный директор ТОО – 26-летний гражданин С. объявлен в международный розыск. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения и задержание. На расчётные счета фирмы наложены ограничения. В настоящее время проводятся следственные действия с участием потерпевших и других сотрудников данного ТОО. Действиям каждого из них органом досудебного расследования будет дана правовая оценка», – сказал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.
Ранее граждан, которые являются вкладчиками указанного ТОО, попросили обратиться в следственное управление департамента полиции Алматы.
Напомним, с 2020 года в Казахстане расследовали 250 дел, в которых фигурируют финансовые пирамиды. В суд направили 120 дел, по которым к уголовной ответственности привлекают 98 человек (63 из них содержатся под стражей). Общее количество потерпевших по уголовным делам о финансовых пирамидах, находящимся в производстве, составляет 25 313 человек. Им причинён ущерб на общую сумму 33,2 млрд тенге.