В рамках 38-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, в Казахстане всплыла идея использования искусственного интеллекта (ИИ) в борьбе с отмыванием денег. Глава Агентства финансового мониторинга (АФМ) Жанат Элиманов выразил желание перенять опыт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), известных своими инновационными IT-технологиями, основанными на ИИ.
Жанат Элиманов встретился с генеральным директором Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ Хамидом Аль Зааби и выразил заинтересованность Казахстана в антиотмывочной системе, основанной на применении искусственного интеллекта. Он отметил, что ОАЭ занимает ведущее место в использовании ИИ в борьбе с финансовыми преступлениями, как на внутреннем, так и на международном уровне.
Глава АФМ акцентировал внимание на необходимости эффективного обнаружения и идентификации финансовых преступлений, особенно в свете задачи поиска незаконно выведенных из страны активов и их возвращению, которую поставил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Было достигнуто соглашение об активизации сотрудничества и обмене опытом между АФМ и ОАЭ.
В ходе встречи также была обсуждена инициатива Агентства по финмониторингу о повышении квалификации аналитиков АФМ на базе Академии Дубайского международного финансового центра. Это отражает стремление Казахстана укрепить свои кадровые ресурсы и получить доступ к передовым знаниям и опыту в области противодействия финансовым преступлениям.