Кормушка для избранных: как «Атамекен» помогал Обуховскому ГОКу продавать руду несмотря на запрет суда
Сегодня в Агентстве по финансовому мониторингу обнародованы подробности расследования в отношении совладельца компании «Тиолайн» Виктора Долгалева. Оказавшись под запретом суда на добычу на месторождении «Обуховское», бизнесмен не сдался, продолжая свою деятельность при поддержке акмолинского филиала национальной палаты «Атамекен», как выяснилось из источников Orda.kz.
3 февраля 2024 года полиция Северо-Казахстанской области задержала Виктора Долгалева, одного из владельцев компании «Тиолайн», подозреваемого в незаконном использовании недр.
Позднее его арестовали по решению суда, передав дело для дальнейшего расследования в Агентство по финансовому мониторингу.
Также ведется расследование в отношении Долгалева по обвинению в незаконном предпринимательстве, связанном с неправомерным получением дохода. Еще в марте 2021 года Министерство индустрии и инфраструктурного развития расторгло контракт с компанией на использование месторождения «Обуховское» из-за нарушений финансовых обязательств на сумму 38 миллиардов тенге.
Верховный суд подтвердил законность расторжения контракта, и с 1 июня 2020 года Долгалеву запретили распоряжаться имуществом компании «Тиолайн». Тем не менее, он создал структуры, через которые продолжал незаконно добывать полезные ископаемые и экспортировать их, в том числе в Китай, используя нелегальные схемы.
«По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге. На эти средства через подставных лиц выкуплено порядка 7,5 тыс. гектаров земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, где также ведется незаконная добыча руды. Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка двух миллиардов тенге. В настоящее время проводятся следственные действия, чтобы выяснить все детали совершенных преступлений», — сообщили в АФМ.
Если не получается самостоятельно…
Несмотря на отзыв контракта на недропользование, компания Долгалева продолжала обходить ограничения и активно заниматься своей деятельностью.
По нашей информации, предприниматель получал сертификаты соответствия СТ-КZ товара в Акмолинском филиале НПП «Атамекен» на ТОО «Обуховский ГОК» и ТОО «УМР ОГОК» (Обуховский горно-обогатительный комбинат) до декабря 2023 года. Эти сертификаты необходимы для экспорта руды. Для получения таких документов требуется предоставить контракт на недропользование, электронные счета-фактуры, свидетельство о госрегистрации, лицензию на добычу, а также документы, подтверждающие переход права собственности на товар от производителя к заявителю.
С 30 апреля 2021 года по 21 июля 2023 года Обуховский ГОК получил 39 сертификатов о происхождении товара СТ-КZ на 37 712 тонн руды.
Однако Виктору Долгалеву удалось находить способы обойти эти требования, чтобы продолжить экспорт. При этом он создал структуры, через которые осуществлял незаконную добычу с последующим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. За три года было экспортировано почти 113 тысяч тонн руды.
Заинтриговывает также финансирование Долгалевым фильма «ГОК», что может рассматриваться как попытка оправдания в глазах общественности. По данным из открытых источников, предпринимателю пришлось потратить на это 150 миллионов тенге, не включая гонорары актеров.